주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 331 ABN타워 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 지정감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2025년 01월 01일~2025년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 독립이사 전희동 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 자본준비금 감소의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조에 따른 지정감사 제도에 의하여 삼정회계법인과 2025년 11월 28일 감사계약을 체결하였습니다. (지정기간 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 12월 31일) - 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전희동 | 1957-11 | 3년 | 재선임 | (現) 주식회사 피에스일렉트로닉스 독립이사 (現) 주식회사 피에스오닉스 독립이사 (前) 포항공과대학교 화학공학과 연구교수 (前) (재)포항산업과학연구원 자문교수 (前) 포항산업과학연구원 에너지환경연구소장 서울대학교 환경공학 공학박사 |
주식회사 피에스오닉스(독립이사) |