정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 197,676 | - 매출액 | 64,271 | |
| - 부채총계 | 66,424 | - 영업이익 | 3,379 | ||
| - 자본금 | 25,756 | - 당기순이익 | 22,082 | ||
| - 자본총계 | 131,252 | *주당순이익(원) | 505 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 231,934 | - 매출액 | 125,477 | |
| - 부채총계 | 94,781 | - 영업이익 | 3,909 | ||
| - 자본금 | 25,756 | - 당기순이익 | 20,218 | ||
| - 자본총계 | 137,152 | *주당순이익(원) | 482 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 - 전희동 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 지정감사인 선임보고 - 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조에 따른 지정감사 제도에 의하여 삼정회계법인과 2025년 11월 28일 감사계약을 체결하였습니다. (지정기간 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 12월 31일) |
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| ※관련공시 | 2025-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제20기(2025년 01월 01일~2025년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 44.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 전희동 선임의 건(재선임) | 가결 | 44.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제3호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 44.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제4호 의안 | 특별결의 | 자본준비금 감소의 건 | 가결 | 44.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제5-1호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (사내이사 유대규) | 가결 | 26.3 | 97.0 | 3.0 | - |
| 제5-2호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (사내이사 민경준/사외이사 전희동) | 가결 | 42.0 | 98.7 | 1.3 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.2 | 99.2 | 0.8 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전희동 | 1957-11 | 3년 | 재선임 | (現) 주식회사 피에스일렉트로닉스 사외이사 (前) 주식회사 피에스오닉스 사외이사 (前) 포항공과대학교 화학공학과 연구교수 (前) (재)포항산업과학연구원 자문교수 (前) 포항산업과학연구원 에너지환경연구소장 서울대학교 환경공학 공학박사 |
해당사항 없음 |