주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 24원) | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 사명 변경의 건 | - |
| 2-2호 의안 | 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건 | - |
| 2-3호 의안 | 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 | - |
| 2-4호 의안 | 이사의 수 변경의 건 | - |
| 2-5호 의안 | 사외이사 명칭 및 감사위원 선ㆍ해임 변경의 건 | - |
| 2-6호 의안 | 조문 정비의 건 | - |
| 2-7호 의안 | 배당관련 변경의 건 | - |
| 3호의안 | 자본준비금 감소의 건 | - |
| 4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |