주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 미음산단로 417, 미음지점 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리 실태보고 2.주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안 : 제7기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제 3-1호 의안 : 사내이사 김성욱 선임의 건 | - |
| 3-2 | 제 3-2호 의안 : 사내이사 윤지원 선임의 건 | - |
| 4 | 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제 6호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성욱 | 1973-05 | 1년 | 재선임 | 前) ㈜세진중공업 영업부문장 現) ㈜일승 대표이사 |
| 윤지원 | 1985-01 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜세진중공업 종합기획실 |