주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로18(본사 사무동 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처 분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 기명식 보통주 1주당 40원 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전기자동차 배터리 설비 제조 및 판매업 - 신재생에너지 설비 제조 및 판매업 - 에너지저장장비 제조 및 판매업 - 이차전지 소재, 부품, 시스템 제조개발 및 판매업 - 산업용 기계 장비 제조 및 판매업 - 각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및 유지보수 - 각호에 부대하는 사업일체 |
포메이션 및 믹싱사업 추가로 인한 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |