정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-03 | |
| 3. 정정사유 | 정관 일부 변경의 건 내용 수정 및 이사의 선임의 건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | - | 5. 이사 선임의 건 |
| 정관 일부 변경의 건은 정관 변경 세부내역의 수정으로 이사회 의사록을 참고하시면 됩니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로18(본사 사무동 대회의실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처 분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 기명식 보통주 1주당 40원 |
- |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 자기주식 보유·처분계획 승인의 건 | - |
| 5 | 이사 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 전자공학과 학사 (1994.01) ㈜삼성SDI 부장 (1994.01 ~ 2016.10) ㈜갑진 전무 (2017.08 ~ 2025.05) ㈜엔시스 상무 (2025.06 ~ 현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전기자동차 배터리 설비 제조 및 판매업 - 신재생에너지 설비 제조 및 판매업 - 에너지저장장비 제조 및 판매업 - 이차전지 소재, 부품, 시스템 제조개발 및 판매업 - 산업용 기계 장비 제조 및 판매업 - 각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및 유지보수 - 각호에 부대하는 사업일체 |
포메이션 및 믹싱사업 추가로 인한 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |