정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,646 | - 매출액 | 48,680 | |
| - 부채총계 | 32,872 | - 영업이익 | -4,891 | ||
| - 자본금 | 1,056 | - 당기순이익 | -6,707 | ||
| - 자본총계 | 51,774 | *주당순이익(원) | -649 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 84,908 | - 매출액 | 48,836 | |
| - 부채총계 | 33,584 | - 영업이익 | -6,107 | ||
| - 자본금 | 1,056 | - 당기순이익 | -6,838 | ||
| - 자본총계 | 51,324 | *주당순이익(원) | -654 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 413,288,360 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 제20기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-16 참고서류 2026-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기 재무제표(연결/별도)승인의건(현금배당 보통주 1주당 40원) | 가결 | 55.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 55.8 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.2 | 98.9 | 1.1 | 이사인주주 의결권 제한 |
| 4 | 보통결의 | 자기주식 보유 ·처분 계획 승인의 건 | 가결 | 55.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 사내이사 최기 선임의 건 | 가결 | 55.8 | 99.2 | 0.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 삼성SDI(주) 부장(1994~2016) (주)감진 전무이사(2017~2025) (주)엔시스 상무이사(2025~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 전기자동차 배터리 설비 제조 및 판매업 6. 신재생에너지 설비 제조 및 판매업 7. 에너지저장장비 제조 및 판매업 8. 이차전지 소재, 부품, 시스템 제조 개발 및 판매업 9. 산업용 기계 장비 제조 및 판매업 10. 각 호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및 유지보수 |
포메이션, 믹싱사업부 신설로 인한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 5. 각 호에 부대하는 사업일체 | 11. 각호에 부대하는 사업일체 | 항 순번 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |