주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로18(본사 사무동 대회의 실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-17 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장성완 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 삼정KPMG 이사(1999.11~2013.10) 광교회계법인회계사(2013.10~현재) (주)케이씨씨 사외이사(감사위원)(2020.03~2026.03) 대원제약(주) 사외이사(감사위원)(2026.03~현재) |
대원제약 주식회사 사외이사(감사위원) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성완 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼정KPMG 이사(1999.11~2013.10) 광교회계법인회계사(2013.10~현재) (주)케이씨씨 사외이사(감사위원)(2020.03~2026.03) 대원제약(주) 사외이사(감사위원)(2026.03~현재) |