임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-04-17 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-05-18 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-04-27 주주총회소집공고 2026-04-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | 6.7 | 87.1 | 12.9 | 1. 감사위원 선임은 상법 제542조12의 4항 규정에 의하여 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 의ㄹ권 제한적용 2.정관 제 42조 3항에 의거 전자적 방법으로 의결권을 행사할수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임 |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 55.8 | 99.2 | 0.8 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장성완 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 삼정KPMG 이사 (1999.11~2013.10) 광교회계법인 회계사 (2013.10~현재) (주)케이씨씨 사외이사(감사위원) (2020.03~2026.03) 대원제약(주) 사외이사(감사위원) (2026.03~현재) |
대원제약 주식회사 사외이사(감사위원) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성완 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼정KPMG 이사 (1999.11~2013.10) 광교회계법인 회계사 (2013.10~현재) (주)케이씨씨 사외이사(감사위원) (2020.03~2026.03) 대원제약(주) 사외이사(감사위원) (2026.03~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 설비공사업 12. 기계설비가스공사업 13.배관 및 전기공사업 |
믹상장비 사업을 위한 사업의 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 11. 각호에 부대하는 사업일체 | 14. 각호에 부대하는 사업일체 | 항 순번 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |