정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-05-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-05-16 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 안건 철회 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제 1 호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안: 제9기 현금 배당의 건 - 제 3-1 호 의안: [특별결의] 정관(제5조) 변경의 건 - 제 3-2 호 의안: [특별결의] 정관(제16조 및 제54조) 변경의 건 - 제 4 호 의안: 차입계획 승인의 건 - 제 5 호 의안: [특별결의] 사채발행계획 승인의 건 - 제 6 호 의안: 자산관리계약 변경계약 체결의 건 - 제 7 호 의안: 사업계획 승인의 건 - 제 8 호 의안: [특별결의] 이지스25호펀드 추가 투자 결정의 건 - 제 9 호 의안: 이사(기타비상무이사) 선임의 건 - 제 10 호 의안: 제10기 이사 보수 승인의 건 - 제 11 호 의안: 제10기 감사 보수 승인의 건 |
- 제 1 호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안: 제9기 현금 배당의 건 - 제 3-1 호 의안: [안건철회] - 제 3-2 호 의안: [특별결의] 정관(제16조 및 제54조) 변경의 건 - 제 4 호 의안: 차입계획 승인의 건 - 제 5 호 의안: [특별결의] 사채발행계획 승인의 건 - 제 6 호 의안: 자산관리계약 변경계약 체결의 건 - 제 7 호 의안: 사업계획 승인의 건 - 제 8 호 의안: [특별결의] 이지스25호펀드 추가 투자 결정의 건 - 제 9 호 의안: 이사(기타비상무이사) 선임의 건 - 제 10 호 의안: 제10기 이사 보수 승인의 건 - 제 11 호 의안: 제10기 감사 보수 승인의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-16 | 2024-05-30 |
| 3-1호 안건을 철회 후 향후 재논의 하기로 함. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-05-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6, 14층 한국리츠협회 제3교육장 (여의도동, 센터빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | - 제 1 호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안: 제9기 현금 배당의 건 - 제 3-1 호 의안: [안건철회] - 제 3-2 호 의안: [특별결의] 정관(제16조 및 제54조) 변경의 건 - 제 4 호 의안: 차입계획 승인의 건 - 제 5 호 의안: [특별결의] 사채발행계획 승인의 건 - 제 6 호 의안: 자산관리계약 변경계약 체결의 건 - 제 7 호 의안: 사업계획 승인의 건 - 제 8 호 의안: [특별결의] 이지스25호펀드 추가 투자 결정의 건 - 제 9 호 의안: 이사(기타비상무이사) 선임의 건 - 제 10 호 의안: 제10기 이사 보수 승인의 건 - 제 11 호 의안: 제10기 감사 보수 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-30 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성종 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 1. 롯데그룹 근무: 1992.10.26부터 현재까지 2. 롯데건설 근무: 2003.01.01부터 현재까지 |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 53,573,815,675 | |