주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-30 | |
| 시간 | 오후 2:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197, 2층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제12기 정기주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고, ④ 외부감사인 선임보고입니다. - 당사는 제12기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표와 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회소집공고에 기재하겠습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2026-06-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제12기(2025년 07월 01일~2026년 06월 30일)별도재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 임영수 선임의 건 (재선임) | - |
| 3 | 주식 병합의 건 | 5:1 병합 |
| 4 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4-1 | 1주 금액 변경의 건 | - |
| 4-2 | 개정 상법 반영 등의 건 | - |
| 5 | 사내이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임영수 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 現 프레스티지바이오로직스(주) 공장장 前 프레스티지바이오로직스(주) 경영지원본부장 前 나라종금(주) 자금부장 |