정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 270,286 | - 매출액 | 12,533 | |
| - 부채총계 | 135,082 | - 영업이익 | -33,681 | ||
| - 자본금 | 38,876 | - 당기순이익 | -27,469 | ||
| - 자본총계 | 135,203 | *주당순이익(원) | -373 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 기타비상무이사 1명 사외이사 2명 사외이사인 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고 사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결 사항 제1호 의안: 제11기(2024년07월01일~2025년06월30일) 재무제표의 승인 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안:사내이사 신규 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 신동조 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안:사외이사 중임 및 신규 선임의 건 제3-1호 의안:사외이사 배기수 중임의 건 제3-2호 의안:사외이사 김용휘 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안:기타비상무이사 사임 및 선임의 건 제4-1호 의안:기타비상무이사 싱가포르인 탄팅용(Tan Ting Yong) 사임 및 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안:감사위원 선임의 건 제5-1호 의안:감사위원 배기수 중임의 건 제5-2호 의안:감사위원 김용휘 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안:정관 일부 변경의 건 (상법개정 반영 등) ▶ 원안대로 가결 제7호 의안:사내이사 및 사외이사의 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-09-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-09-15 주주총회소집공고 2025-09-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동조 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | (20.11~현재) Prestige Biopharma Limited 재무 부문장 (08.10~20.10) 대성삼경회계법인 공인회계사 (05.07~08.09) 한영회계법인 공인회계사 (2000) 국민대학교 회계정보학과 학사 |
| Tan Ting Yong | 1963-11 | 3 | 재선임 | (20.01~현재) Octava Pte Ltd, 이사 (19.02~현재) Octava Esport Pte Ltd, 이사 (10.06~22.07) Jeriko Resources Pte Ltd, 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배기수 | 1970-11 | 3 | 재선임 | (21.01~현재) 충북대학교 산학협력단 (19.03~현재) 충청북도교육청 (19.01~현재) 사회복지법인 현진복지재단 (18.09~현재) 충북대학교 경영대학 교수 (19.03~21.02) 충북대학교 인재양성원, 생활협동조합 (14.07~15.12) 금융감독원 회계제도실 |
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| 김용휘 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | (2025~현재) E&s Corp., Technical Advisor (2024~2025) ㈜초대, CTA(Cheif Technical Advisor) (2003~2024) 세종대학교 AI융합바이오텍·식품생명공학과 교수 (1995~2003) International Flavors and Fragrances, 코디네이터 (1992~1995) United States Department of Agriculture, 미생물연구원 (1991~1992) University of Illinois at Urbana-Champaign, 박사후연구원 (1991) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA 박사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배기수 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (21.01~현재) 충북대학교 산학협력단 (19.03~현재) 충청북도교육청 (19.01~현재) 사회복지법인 현진복지재단 (18.09~현재) 충북대학교 경영대학 교수 (19.03~21.02) 충북대학교 인재양성원, 생활협동조합 (14.07~15.12) 금융감독원 회계제도실 (13.02~15.02) 국세청 |
| 김용휘 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2025~현재) E&s Corp., Technical Advisor (2024~2025) ㈜초대, CTA(Cheif Technical Advisor) (2003~2024) 세종대학교 AI융합바이오텍·식품생명공학과 교수 (1995~2003) International Flavors and Fragrances, 코디네이터 (1992~1995) United States Department of Agriculture, 미생물연구원 (1991~1992) University of Illinois at Urbana-Champaign, 박사후연구원 (1991) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA 박사 |