주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로421 삼탄빌딩 지하2층 일진홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계 관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제7기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 사업목적 추가의 건 | - |
| 제2-2호 의안 | 상법 및 관련 법령 등 개정사항의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건(10억원) | - |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 동물용 사료 및 동물용 의약품 도,소매업 (신설) 14. 동물용 사료 및 동물용 의약품 수입 판매업 (신설) 15. 애완용 동물 및 관련 용품의 연구개발업 (신설) 16. 애완용 동물 및 관련 용품의 판매업 및 서비스업 (신설) 17. 데이터센터의 개발, 건설, 운영 및 관리업 (신설) 18. 국내,해외 데이터 센터 투자 및 합작사업 (신설) 19. 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반 사업 일체 (기존 13호에서 이동 및 추가) |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |