정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,467 | - 매출액 | 41,956 | |
| - 부채총계 | 22,938 | - 영업이익 | -2,796 | ||
| - 자본금 | 1,675 | - 당기순이익 | -1,771 | ||
| - 자본총계 | 31,529 | *주당순이익(원) | -106 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계 관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 입니다. - 제3호 안건 [이사 보수한도 승인의 건]에서 주주인 이사의 의결권은 제한됩니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제7기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 | 가결 | 53.7 | 81.0 | 19.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | (정관 일부 변경) 사업목적 추가의 건 | 가결 | 53.7 | 81.0 | 19.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | (정관 일부 변경)상법 및 관련 법령 등 개정사항의 건 | 가결 | 53.7 | 81.0 | 19.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(10억원) | 가결 | 51.3 | 79.4 | 20.6 | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) | 가결 | 53.7 | 81.0 | 19.0 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 13. 동물용 사료 및 동물용 의약품 도,소매업 (신설) 14. 동물용 사료 및 동물용 의약품 수입 판매업 (신설) 15. 애완용 동물 및 관련 용품의 연구개발업 (신설) 16. 애완용 동물 및 관련 용품의 판매업 및 서비스업 (신설) 17. 데이터센터의 개발, 건설, 운영 및 관리업 (신설) 18. 국내,해외 데이터 센터 투자 및 합작사업 (신설) 19. 위 각호에 직접, 간접적으로부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반 사업 일체(기존 13호에서 이동 및 추가) |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |