주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 26길 61, 1001호(에이스하이엔드타워2차) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사외이사 김영준 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 상법 제368조의4에 의거 회사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하고 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영준 | 1959-09 | 2년 | 재선임 | 前 동아대학교 경영학과 교수 現 (주)엠유씨엔디 대표이사 現 (주)웨이버스 사외이사 |
(주)엠유씨앤디(대표이사) |