정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,160,517 | - 매출액 | 616,083 | |
| - 부채총계 | 1,214,888 | - 영업이익 | -73,336 | ||
| - 자본금 | 9,090 | - 당기순이익 | -138,394 | ||
| - 자본총계 | 945,629 | *주당순이익(원) | -736 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 875,496 | - 매출액 | 124,092 | |
| - 부채총계 | 170,390 | - 영업이익 | 15,006 | ||
| - 자본금 | 9,090 | - 당기순이익 | 15,655 | ||
| - 자본총계 | 705,106 | *주당순이익(원) | 172 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 11 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 925,879,934 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.13 | |||
| 종류주식 | 0.55 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 '1. 주당순이익(원)'은 보통주의 기본및희석주당이익이며, 구형우선주의 기본및희석주당순이익은 아래와 같습니다. 연결: -735원, 별도: 173원 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-05 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 7 기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 60.4 | 100.0 | 0 | - 현금배당(보통주) : 주당 10원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 60.4 | 100.0 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 이남혁, 재선임) | 가결 | 60.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 이상일, 재선임) | 가결 | 60.4 | 100.0 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(후보자 박해춘, 재선임) | 가결 | 20.3 | 99.1 | 0.9 | - 3% 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.4 | 94.8 | 5.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이남혁 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 1986년~2012년 삼성전자 상무 2012년~2013년 삼성전기 상무 2015년~2024년 스카이레이크인베스트먼트(주) 사장 2021년~현재 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 사장 |
| 이상일 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 2002년~2015년 가디언파트너스(주) 이사 2015년~2016년 제네커인베스트먼트(주) 대표이사 2016년~현재 스카이레이크인베스트먼트(주) 사장 2019년~현재 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박해춘 | 1948-05 | 3 | 재선임 | 2004년 LG카드(주) 대표이사 사장 2006년 VISA카드 국제이사 2007년~2008년 우리은행 은행장 2008년~2009년 제12대 국민연금공단 이사장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박해춘 | 1948-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004년 LG카드(주) 대표이사 사장 2006년 VISA카드 국제이사 2007년~2008년 우리은행 은행장 2008년~2009년 제12대 국민연금공단 이사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) 이 회사는 하기 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전기전자 제품, 의약품, 화학제품, 건강기능식품 및 관련 소재 등의 수출입무역업 및 동 대행업, 물품매도 확약서 발행업 2. 정밀화학제품, 훼놀 및 에폭시 수지, 케미컬 관련제품, 합성수지 및 기타 화학제품의 제조, 판매 및 수출입 3. 동박, 기타 전기적 라미네이트, 기타 자동차 신품 부품 및 내장재 제조 및 판매업 4. 건강보조식품 제조 및 판매업 5. 전기 전자제품, 의약품, 화학제품, 건강기능식품, 일반식품 등의 판매 대행업 6. 의약품, 의약부외품의 제조, 가공 및 판매업 7. 전기.전자제품 제조 및 판매업 8. 화장품 제조 및 책임판매업 9. 타회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배·경영지도 및 육성 10. 무형재산권의 중개알선 및 임대업 11. 원격조정장치(디지털신호처리방식)의 개발, 제조, 판매업 12. 전력변환장치(스위칭 신호방식)의 개발, 제조, 판매업 13. 통신판매 및 전자상거래업 14. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업 15. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자 |
이 회사는 하기 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 이차전지 소재의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 2. 전해동박의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 3. 전기자동차 소재의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 4. 비철금속 및 관련 소재의 판매 및 수출입업 5. OLED 전자재료의 제조, 판매 및 수출입업 6. 기타 전자부품 소재의 제조, 판매 및 수출입업 7. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 라이선스, 판매 및 용역사업 8. 자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사(이하 “자회사등”)의 주식 또는 지분 취득, 소유, 관리 및 이와 관련된 사업, 자회사 등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 및 육성하는 지주사업 9. 자회사등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비, 전산 시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 10. 자회사등에 대한 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업 11. 부동산 임대업 12. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업 13. 기타 전기 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자 |
사업 목적 명확화 | |