주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노8로 64 (용산동538) 본사 4층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제7기(2025년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 현금배당금 승인의 건(1주당 50원) | - |
| 4 | 이사 선임의 건(사내이사 김창영) | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창영 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | (현) 원텍(주) 부사장 (전) 삼성전자(주) 상무이사 |