주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 옥계2공단로 46-14 주식회사 탑런토탈솔루션 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항 ▶ 감사 보고 ▶ 영업 보고 ▶ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ▶ 외부감사인 선임 보고 2) 부의 안건 ▶ 제1호 의안 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件 (이익잉여금처분계산서 案 포함) ▶ 제2호 의안 현금 배당 승인 件 (1주당 100원) ▶ 제3호 의안 자본준비금의 이익잉여금 전입 件 (주식발행초과금 5,000백 이익잉여금 전입) ▶ 제4호 의안 이사 보수 한도 승인 件 (보수 한도 금액 2,000백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 '4.이사회 결의일' 중 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 해당 사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 이사회결의일 현재, 당사는 사외이사로만 구성된 감사위원회가 설치되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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