주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 옥계2공단로 46-14 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인 件 (이익잉여금처분계산서 포함) ※결산배당 1주당 25원 2) 제2호 의안 : 정관 개정의 件 (관계 법령 개정 반영 등) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 件 └제3-1호 의안 : 사외이사 선임 件(장수령) 4) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 件 └제4-1호 의안 : 감사위원 선임 件(장수령) 5) 제5호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 件 (정재웅) 6) 제6호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 件 (최은삼) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 정정공시진행 하겠습니다. 3. 금번 정기주주총회 선임 예정인 사외이사 및 감사위원 후보자의 상세 내역은 하기 각 세부내역 참고 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재웅 | 1977-02 | 3 | 재선임 | 2003년 연세대학교 경영학과 졸업 2004년~2015년 삼일회계법인 감사2본부 2018년~2019년 카카오스타일 재무팀장 2019년~現 신한회계법인(회계사) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사 |
신한회계법인(이사) |
| 최은삼 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 2001년 서울대학교 법과대학 졸업 2006년~2009년 육군 법무관 2013년~2014년 UCLA School of Law 졸업 2009년~現 법무법인 광장(변호사) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사 |
- |
| 장수령 | 1980-02 | 3 | 재선임 | 2002년 연세대학교 경영학과 졸업 2001년~2003년 유니레버코리아 마케팅 2012년~2019년 University of Georgia 2019년~現 연세대학교 경영대학 (부교수) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사 2025년~現 현대홈쇼핑 사외이사 |
현대홈쇼핑(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재웅 | 1977-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2003년 연세대학교 경영학과 졸업 2004년~2015년 삼일회계법인 감사2본부 2018년~2019년 카카오스타일 재무팀장 2019년~現 신한회계법인 이사(회계사) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사 |
| 최은삼 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2001년 서울대학교 법과대학 졸업 2006년~2009년육군 법무관 2013년~2014년 UCLA School of Law 졸업 2009년~現 법무법인 광장(변호사) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사 |
| 장수령 | 1980-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2002년 연세대학교 경영학과 졸업 2001년~2003년 유니레버코리아 마케팅 2012년~2019년 University of Georgia 2019년~現 연세대학교 경영대학(부교수) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사 2025년~現 현대홈쇼핑 사외이사 |