정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 306,633 | - 매출액 | 150,689 | |
| - 부채총계 | 149,045 | - 영업이익 | 2,789 | ||
| - 자본금 | 19,573 | - 당기순이익 | 6,215 | ||
| - 자본총계 | 157,588 | *주당순이익(원) | 159 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 557,068 | - 매출액 | 550,111 | |
| - 부채총계 | 363,149 | - 영업이익 | 8,901 | ||
| - 자본금 | 19,573 | - 당기순이익 | 6,071 | ||
| - 자본총계 | 193,919 | *주당순이익(원) | 169 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,935,916,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명(정재웅, 최은삼, 장수령) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제22기 재무제표 승인 件 | 가결 | 87.3 | 100.0 | 0.0 | 현금배당 →1주당 25원 |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 개정 件 | 가결 | 87.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 개정 件 | 가결 | 69.4 | 99.9 | 0.1 | 이해관계인 의결권제한 |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 장수령 선임 件 | 가결 | 87.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원 장수령 선임 件 | 가결 | 41.3 | 97.7 | 2.3 | 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정재웅 선임 件 | 가결 | 41.3 | 97.7 | 2.3 | 3%룰 적용 |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최은삼 선임 件 | 가결 | 41.3 | 97.7 | 2.3 | 3%룰 적용 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재웅 | 1977-02 | 3 | 재선임 | 2003년 연세대학교 경영학과 졸업 2004년~2015년 삼일회계법인 감사2본부 2018년~2019년 카카오스타일 재무팀장 2019년~現 신한회계법인(회계사) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사 |
신한회계법인(이사) |
| 최은삼 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 2001년 서울대학교 법과대학 졸업 2006년~2009년 육군 법무관 2013년~2014년 UCLA School of Law 졸업 2009년~現 법무법인 광장(변호사) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사 |
- |
| 장수령 | 1980-02 | 3 | 재선임 | 2002년 연세대학교 경영학과 졸업 2001년~2003년 유니레버코리아 마케팅 2012년~2019년 University of Georgia 2019년~現 연세대학교 경영대학 (부교수) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사 2025년~現 현대홈쇼핑 사외이사 |
현대홈쇼핑(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재웅 | 1977-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2003년 연세대학교 경영학과 졸업 2004년~2015년 삼일회계법인 감사2본부 2018년~2019년 카카오스타일 재무팀장 2019년~現 신한회계법인(회계사) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사 |
| 최은삼 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2001년 서울대학교 법과대학 졸업 2006년~2009년 육군 법무관 2013년~2014년 UCLA School of Law 졸업 2009년~現 법무법인 광장(변호사) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사 |
| 장수령 | 1980-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2002년 연세대학교 경영학과 졸업 2001년~2003년 유니레버코리아 마케팅 2012년~2019년 University of Georgia 2019년~現 연세대학교 경영대학 (부교수) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사 2025년~現 현대홈쇼핑 사외이사 |