주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 왕십리로 222 한양대학교 박물관, 2층 강성희 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안:제8기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 120원 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안:이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안:사내이사 김동선 선임의 건 ○ 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동선 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | - 2024.10 ~ 현재: BRAND X CORPORATION JAPAN Co.,Ltd. 사내이사 - 2022.12 ~ 현재: ㈜브랜드엑스코퍼레이션 경영관리그룹장(CFO) - 2021.04 ~ 2022.10: ㈜공업사스토어 사내이사(CFO) |