주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 왕십리로 222, 한양대학교 박물관, 2층 강성희 세미나실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제9기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 상기'4. 이사회결의일'의 '감사(감사위원)참석여부'관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제9기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 50원 |
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| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 |
| 3-1 | 사내이사 이수연 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 정승기 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 2명 |
| 4-1 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성수 선임의 건 | - |
| 4-2 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상헌 선임의 건 | - |
| 5 | 감사위원회 위원 정승기 선임의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수연 | 1982-01 | 3 | 재선임 | - 2017~現: ㈜젝시믹스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성수 | 1958-08 | 3 | 재선임 | - 1990~現:연세대학교 법학전문대학원 교수 - 2015~2023:(사단법인)법치주의와 행정법학회 회장 - 2016~2018:(사단법인)한국재정법학회 회장 역임 |
- |
| 김상헌 | 1972-11 | 3 | 재선임 | - 2007~現: 단국대학교 경영경제대학/경영대학원 교수 | -2023~現: (주)엠큐닉 사외이사 |
| 정승기 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | - 2021~現:법무법인 미션 변호사 - 2014~2020:한국은행 경기본부/국제국/금융안정국 조사역 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성수 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1990~現:연세대학교 법학전문대학원 교수 - 2015~2023:(사단법인)법치주의와 행정법학회 회장 - 2016~2018:(사단법인)한국재정법학회 회장 역임 |
| 김상헌 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2007~現:단국대학교 경영경제대학/경영대학원 교수 |
| 정승기 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2021~現:법무법인 미션 변호사 - 2014~2020:한국은행 경기본부/국제국/금융안정국 조사역 |