정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 160,944 | - 매출액 | 250,342 | |
| - 부채총계 | 44,657 | - 영업이익 | 18,164 | ||
| - 자본금 | 15,094 | - 당기순이익 | 15,442 | ||
| - 자본총계 | 116,286 | *주당순이익(원) | 524 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 175,385 | - 매출액 | 274,097 | |
| - 부채총계 | 55,795 | - 영업이익 | 17,349 | ||
| - 자본금 | 15,094 | - 당기순이익 | 12,235 | ||
| - 자본총계 | 119,590 | *주당순이익(원) | 400 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 150 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,925,295,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인, 사외이사(감사위원회 위원) 3인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 '주당순이익'은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 '시가배당률'은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-19 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 50원 |
가결 | 52.0 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 52.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이수연 선임의 건 | 가결 | 51.9 | 99.0 | 1.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 정승기 선임의 건 | 가결 | 52.0 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성수 선임의 건 | 가결 | 24.4 | 97.2 | 2.8 | - 3% 초과 지분 의결권 제한 적용 - 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상헌 선임의 건 | 가결 | 24.4 | 97.2 | 2.8 | - 3% 초과 지분 의결권 제한 적용 - 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 정승기 선임의 건 | 가결 | 24.5 | 97.7 | 2.3 | - 3% 초과 지분 의결권 제한 적용 - 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.3 | 98.7 | 1.3 | 특별이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수연 | 1982-01 | 3 | 재선임 | - 2017~現: ㈜젝시믹스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성수 | 1958-08 | 3 | 재선임 | - 1990~現:연세대학교 법학전문대학원 교수 - 2015~2023:(사단법인)법치주의와 행정법학회 회장 - 2016~2018:(사단법인)한국재정법학회 회장 역임 |
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| 김상헌 | 1972-11 | 3 | 재선임 | - 2007~現: 단국대학교 경영경제대학/경영대학원 교수 | -2023~現: (주)엠큐닉 사외이사 |
| 정승기 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | - 2021~現:법무법인 미션 변호사 - 2014~2020:한국은행 경기본부/국제국/금융안정국 조사역 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성수 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1990~現:연세대학교 법학전문대학원 교수 - 2015~2023:(사단법인)법치주의와 행정법학회 회장 - 2016~2018:(사단법인)한국재정법학회 회장 역임 |
| 김상헌 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2007~現:단국대학교 경영경제대학/경영대학원 교수 |
| 정승기 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014~2020:한국은행 경기본부/국제국/금융안정국 조사역 |