주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 한국의료기기산업협회 대교육장 (서울시 강남구 테헤란로 103길 6, 1층(삼성동,한진빌딩)) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 2025년 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 이예하 재선임의 건 - 제4호 의안 : 사외이사 장규형 재선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 세부 의안은 차후 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 통해 확인해주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이예하 | 1978-01 | 3년 | 재선임 | 現)주식회사뷰노 대표집행임원 前)삼성전자종합기술원 연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장규형 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | 現)법무법인 율우 파트너변호사 前)법무법인 광장 파트너변호사 前)서울회생법원 판사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 라이선스 판매업 18. 착용형(웨어러블) 의료기기의 개발 및 서비스업 |
추진 중인 사업의 변동사항 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |