주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 테크노4로 17, B 618호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안 : 이사선임 승인의 건 3-1호 의안: 사내이사(박영우)선임의 건(재선임) 3-2호 의안: 사내이사(박범찬)선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영우 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | University of Washington/바이러스학/박사졸업 ㈜와이바이오로직스 /대표이사 (`15.07~현재 ) |
| 박범찬 | 1969-11 | 3년 | 재선임 | 충남대학교/미생물학 /박사졸업 ㈜와이바이오로직스/연구소장 (`15.07~현재 ) |