정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,798 | - 매출액 | 2,913 | |
| - 부채총계 | 29,200 | - 영업이익 | -9,269 | ||
| - 자본금 | 7,589 | - 당기순이익 | -42,025 | ||
| - 자본총계 | 26,597 | *주당순이익(원) | -2,822 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제18기 정기주주총회 부의안건의 결의 결과는 아래【주주총회 안건 세부내역】을 확인하여 주시기 바랍니다. 미결된 안건에 대해서는 임시주주총회를 개최하여 주주총회의 승인을 얻을 예정입니다. - 당사는 감사 재선임 안건이 의결 정족수 미달로 미결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 44.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 이사회 결의로 기 부여된 주식매수선택권 승인의 건 | 가결 | 44.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사(유병주) 선임의 건(재선임) | 가결 | 44.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사(이종오) 선임의 건(재선임) | 미결 | - | - | - | 관련 법령에 따른 의결권 제한 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 특수관계인 보유 주식에 대하여 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 44.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 7 | 특별결의 | 기 부여된 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 | 가결 | 44.0 | 99.6 | 0.4 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유병주 | 1945-10 | 3년 | 재선임 | 現) 충남대학교 경영학부 명예교수 現) 충남대학교 발전위원회 現) 충남대학교 발전기금재단 이사 |
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