주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-03 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노4로 17, B618호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-11 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 임시주주총회에 전자투표 및 전자위임장 제도를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 이사 이상헌 선임의 건 | 사내이사 |
| 제2호 의안 | 기 부여된 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | 前)LG화학 생명과학사업본부 연구원(`96~`10) 前)LG화학 생명과학사업본부 팀장(`10~`17) 前)LG화학 생명과학사업본부 책임(`17~`18) 前)펩트론 개발본부장(`19~`20) 現)와이바이오로직스 개발실장(`21.03~현재) |