주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 오산시 동부대로 436번길 55-18(원동), 1층 대강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 - 당사 제27기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명을 선임하고자 합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영의 건 제2-2호 의안 : 표준정관 반영 조문 정비의 건 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 송종화 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이석구 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 유동현 선임의 건 |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신세균 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사위원회 위원 유동현 선임의 건 | - |
| 제6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제7호 의안 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송종화 | 1960-07 | 2 | 재선임 | - 교촌에프앤비(주) 총괄상무 - 교촌에프앤비(주) 사장 - 2023~현재 : 교촌에프앤비(주) 대표이사, 부회장 |
| 유동현 | 1961-02 | 2 | 재선임 | - 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사 - 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석구 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | - 2019 : 국방부 국방대학교 총장 - 2021-2022 : 유엔산하단체 국제재생에너지본부 상주대표 - 2021~2022 : 주 아랍에미리트 대사관 특명전권대사 - 2020~현재 : 연세대학교 글로벌인재대학 특임교수 - 2023~현재 : (주)더비즈두바이 대표이사 - 2025~현재 : 아시아 아너스소사이어티 협회 협회장 - 2025~현재 : 상해 복단대 객좌교수 및 객좌연구원 |
- (주)더비즈두바이 (대표이사) |
| 신세균 | 1956-01 | 2 | 재선임 | - 2009~2009 : 대구지방국세청 조사1국장 - 2010~2012 : 중부지방국세청 세원분석국장 - 2012~2012 : 서울지방국세청 국제거래조사국장 - 2012~2013 : 대구지방국세청장 - 2014~2015 : 세림회계법인 고문 - 2016~2023 : 한영회계법인 경영자문위원 - 2024~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신세균 | 1956-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009~2009 : 대구지방국세청 조사1국장 - 2010~2012 : 중부지방국세청 세원분석국장 - 2012~2012 : 서울지방국세청 국제거래조사국장 - 2012~2013 : 대구지방국세청장 - 2014~2015 : 세림회계법인 고문 - 2016~2023 : 한영회계법인 경영자문위원 - 2024~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 |
| 유동현 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사 - 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사 |