정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-03 | |
| 3. 정정사유 | 의안 변경에 따른 이사회 재소집 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제2기 재무제표 승인 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건 (후보자:손성은) - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제2기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 기타 비상무이사 선임의건 (후보자:손성은) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | 2021-03-05 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 상법 제449조의2 규정 및 정관 제48조에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있기에 2021년 3월 3일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무 제표 포함)의 승인은 주주총회 당일(2021년 3월 24일) 보고사항으로 진행예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로279 (서초동, 백향빌딩) 4F (주)아이비김영 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제2기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 기타 비상무이사 선임의건 (후보자:손성은) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-03-03 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손성은 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 연세대 전자공학과 졸업 現) 메가스터디교육(주) 대표이사 前) (주)아이비김영 대표이사 메가엠디(주) 대표이사 |