주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로279 (서초동, 백향빌딩) 5F (주)아이비김영 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호의안: 사내이사 김석철 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 오창훈 선임의 건 제3-3호의안: 사외이사 이동섭 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안: 감사 우승구 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석철 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | - 메가엠디(주) CFO - 現 (주)아이비김영 대표이사 |
| 오창훈 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | - (주)유웨이중앙교육 이러닝사업팀장 - (주)유웨이중앙교육 온라인사업부장 - 現 (주)아이비김영 COO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동섭 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영대학 경영학 석사 - University of Wisconsin-Madison 경영학 박사 - 서강대학교 경영대학 조교수 - 하나SK카드 사외이사 - 現 고려대학교 경영대학교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우승구 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대학교 경영대학 경영학 석사 - 안건회계법인 공인회계사 - 현대투자신탁증권 - (주)에스브이파트너스 이사 - (주)자유투어 상무이사 - 에스브이인베스트먼트(주) 상무이사 - 現 (주)우노인베스트먼트 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 34. 건축공사업 35. 실내건축공사업 36. 실내인테리어업 37. 인테리어 디자인업 38. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |