주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로279 (서초동, 백향빌딩) 5F (주)아이비김영 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제5기 재무제표, 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 제1-1호의안 : 이익 배당 예정내용 (1주당 배당금 : 현금 20원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건_기타비상무이사 1명 제2-1호의안 : 기타비상무이사 손성은 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손성은 | 1967-02 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 전자공학과 졸업 - 신세기통신 - 메가스터디(주) 사장 - 메가엠디(주) 대표이사 - (주)아이비김영 대표이사 - (주)에스이글로벌 대표이사 - 메가푸드앤서비스(주) 감사 - 메가스터디(주) 대표이사 - 現 메가스터디교육(주) 대표이사 |