정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-10-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-10-26 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 제 1호의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박재홍 신규선임의 건 |
제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 최승호 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 백화진 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김병초 신규선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 문석환 신규선임의 건 제1-5호 의한 : 사외이사 박재홍 신규선임의 건 |
| [주주총회 안건 세부내역】 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
[변경 전] | [변경 후] |
| [변경 전] 제 34조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 4분의 1이상으로 한다. [변경 후] 제 34조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 3분의 1이상으로 한다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-11-05 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 사내이사 최승호 신규선임의 건 | - |
| 1-2 | 사내이사 백화진 신규선임의 건 | - |
| 1-3 | 사내이사 김병초 신규선임의 건 | - |
| 1-4 | 사내이사 문석환 신규선임의 건 | - |
| 1-5 | 사외이사 박재홍 신규선임의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승호 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜파나셀바이오텍 대표이사 겸 의료원장 현) 미다스의원 대표원장(성형외과 전문의) 현) 가톨릭대학교 의과대학 외래교수 연세대학교 의과대학 졸업 |
| 백화진 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜파나셀바이오텍 연구소장 현) 경성대학교 외래교수 서울대학교 미생물학과 졸업 |
| 김병초 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜파나셀바이오텍 최고재무책임자 현) 한국외국어대학교 경영학부 교수 경희대학교 졸업(의대입학, 무역학과 졸업) |
| 문석환 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜파나셀바이오텍 기술 자문위원 현) 가톨릭대학교 서울 성모병원 심장혈관흉부외과 교수 가톨릭대학교 의과대학 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재홍 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜이터너티파트너스 회장 현) ㈜알이디 회장 |
없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 광통신 장비 및 관련부품의 개발, 제조, 판매업 - 지능형 에지 컴퓨팅(Edge Computing)기반 멀티미디어 장치 제조 및 판매업 - CPO(Co-Packaged Optics,광집적회로기술)관련 장비 및 관련부품의 개발, 제조, 판매업 - 차세대 유무선 통합 게이트웨이 및 네트워크 장치 제조 및 판매업 - 네트워크 장비 및 초고속 정보통신 기기 제조 및 판매업 - 전자통신 기기 및 부품의 오디엠(ODM) 및 오이엠(OEM)사업 - 인공지능(AI) 기반 영상스트리밍 및 데이터전송 최적화 알고리즘 개발업 - 클라우드 컴퓨팅 및 분산 처리시스템 미들웨어 솔루션개발업 - 사물인터넷(loT) 및 홈 오토메이션 통합 관리플랫폼 개발 및 운영업 - AIDC 통합관리 및 내부 운용 최적화 장치 및 소프트웨어 개발 및 공급업 - 로봇, 로봇 부품제조 및 판매업 - 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 - 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발제작, 임대, 가공 및 용역업 - 지능형로봇 제조 및 판매업 - 지능형로봇 부품 제조 및 판매업 - 산업용로봇 제조 및 판매업 - 로봇부품 및 부분품 유통업 - 군사용로봇 제조 및 판매업 - 극한작업용로봇 제조 및 판매업 - 로봇 및 로봇시스템의 연구, 개발, 제조, 생산, 판매 및 유통업 - 산업용 로봇, 서비스로봇, 협동로봇 및 자동화설비 제조업 - 로봇부품, 센서, 제어장치, 구동장치 및 주변기기 제조·판매업 - 인공지능(AI) 기반 로봇 소프트웨어 개발 및 공급업 - 로봇 관련 수출입업 및 무역업 - 로봇 관련 플랫폼 구축 및 데이터 서비스업 |
신규사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 인테리어(방송국실내인테리어) 1. 외식사업 1. 의류, 신발용품 도소매업 및 무역업 1. 식자재 및 가공식품 유통업 1. 신재생에너지 사업 1. 신에너지 개발 및 제조업 1. 신재생에너지 개발 및 제조업 1. 원자재 수출입업 1. 액체연료 및 관련제품 도매업 1. 염료 안료 관련제품 도매업 1. 기타 화학물질 및 화학제품 도매업 1. 기타 화학제품 제조업 1. 잉크 페인트 코팅제 세제 제조업 |
불필요한 사업목적 삭제 | |