주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 원암로70-17 주식회사 티앤엘 안성공장 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 제26기 현금 배당(안) : 1주당 550원 - 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건 (유한) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유한 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 이지앤파트너스 에스엘인베스트먼트 한국투자증권 우리투자파트너스 안진회계법인 |