주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 원암로 70-17 (주)티앤엘 안성공장 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제28기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 제28기 현금 배당(안) : 1주당 1,500원 - 제2호 의안: 사내이사 중임의 건 (후보 최윤소) - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보 최현준) - 제4호 의안: 상근감사 선임의 건 (후보 고봉진) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5-1호 의안: 이사 최윤소 보수한도 승인의 건 제5-2호 의안: 이사 김강용, 최현준, 전용순 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤소 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 성균관대학교(1984卒) 일본 동경공업대학교(1991卒) 일본 이화학연구소 (1991~1992) 동성화학(1992~1998) 티앤엘(1998~현재) |
| 최현준 | 1988-08 | 3 | 신규선임 | 단국대학교(2014卒) 성균관대학교대학원(2016卒) 일리노이주립대학교대학원(2023卒) 티앤엘(2015~2018) 노스웨스턴 의과대학(2023~2024) 티앤엘(2024~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고봉진 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 아주대학교(1993卒) 건설화학(1992~2002) 유니테크(2002~2005) 씨앤비(2005~2006) 티앤엘(2006~2019) 코스메디텍(2019~현재) |