정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.02.24 | |
| 3. 정정사유 | 감사 후보 사퇴 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 제4호 의안: 상근감사 선임의 건(후보 고봉진) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5-1호 의안: 이사 최윤소 보수한도 승인의 건 제5-2호 의안: 이사 김강용, 최현준, 전용순 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4-1호 의안: 이사 최윤소 보수한도 승인의 건 제4-2호 의안: 이사 김강용, 최현준, 전용순 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026.02.24 | 2026.03.03 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 원암로 70-17 (주)티앤엘 안성공장 세미나실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 |
제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 제28기 현금 배당(안) 1주당 1,500원 |
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| 제2호 의안 |
사내이사 중임의 건 (후보 최윤소) | - |
| 제3호 의안 |
사내이사 선임의 건 (후보 최현준) | - |
| 제4호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4-1호 의안 |
이사 최윤소 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4-2호 의안 |
이사 최현준, 김강용, 전용순 보수한도 승인의 건 |
- |
| 제5호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤소 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 성균관대학교(1984卒) 일본 동경공업대학교(1991卒) 일본 이화학연구소 (1991~1992) 동성화학(1992~1998) 티앤엘(1998~현재) |
| 최현준 | 1988-08 | 3 | 신규선임 | 단국대학교(2014卒) 성균관대학교대학원(2016卒) 일리노이주립대학교대학원(2023卒) 티앤엘(2015~2018) 노스웨스턴 의과대학(2023~2024) 티앤엘(2024~현재) |