주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로22길 12(역삼동) (주)씨유박스 본사 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 정일석 사외이사 재선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 배호성 감사 재선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 의거하여 이번 제14기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정일석 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 현) 씨유박스 사외이사 전) 국가관세종합정보망운영연합회 대표이사 전) 서울본부세관장 |
김앤장법률사무소(고문) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배호성 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현) 씨유박스 감사 현) 법무법인 주원 구성원 변호사 전) 법무법인 케이씨엘 |