주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로22길 12(역삼동) (주)씨유박스 본사 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 천기철 사내이사 재선임의 건 - 제3-2호 의안: 오정완 사내이사 신규선임의 건 ○ 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 의거하여 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입하고 있습니다. -당사는 금번 주주총회를 통해 상호를 '주식회사 씨유박스(CUBOX Co., Ltd)'에서 '주식회사 시선에이아이(SECERN AI Co., Ltd.)'로 변경할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천기철 | 1980-01 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜씨유박스 전략기획그룹 그룹장(15.08~현재) 前 ㈜시스원 공항심사대 개발 총괄(13.05~15.07) |
| 오정완 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 現 씨유박스 부사장(24.12~현재) 前 모테가이노버티브 대표(14.05~23.12) 前 ㈜퓨리메드 이사(11.03~13.12) 前 포스텍의생명공학연구원 연구원(08.09~10.12) 前 서울성모병원 성형외과교실 연구원(03.03~08.08) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업 1. 시각 데이터 (이미지/비디오)를 활용한 기술 개발 및 서비스업 1. 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업 1. 이미지에 기반한 상품 검색 솔루션 개발 , 제조, 유통, 자문, 유지보수 및 서비스업 1. 의학 및 약학 연구개발업 1. 모바일 비즈니스업 1. 콘텐츠 개발업 |
신사업 근거 마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 보안을 위한 자동 출입문 시스템 개발, 제조 및 판매업 1. 산업용 특수카메라 영상장치 및 재난감시시스템 개발, 제조 및 판매업 1. 무인원격장치(드론) 및 무인원격감시 전송장치 개발, 제조 및 판매업 1. 반도체 부품 제조, 판매 및 서비스 1. 에너지 효율을 위한 제어 시스템 제조 및 판매업 1. 하드웨어 및 턴키시스템 개발 판매사업 1. 컴퓨터 및 관련 주변기기 제조, 가공 판매사업 1. 컴퓨터 및 관련 주변기기 임대사업 1. 컴퓨터 주변기기 제조, 도소매업 |
사업목적 정비 | |