정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,157 | - 매출액 | 14,447 | |
| - 부채총계 | 19,057 | - 영업이익 | -10,431 | ||
| - 자본금 | 5,324 | - 당기순이익 | -10,649 | ||
| - 자본총계 | 10,100 | *주당순이익(원) | -1,016 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 29,165 | - 매출액 | 14,447 | |
| - 부채총계 | 19,069 | - 영업이익 | -10,440 | ||
| - 자본금 | 5,324 | - 당기순이익 | -10,660 | ||
| - 자본총계 | 10,096 | *주당순이익(원) | -1,017 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○ 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 천기철 사내이사 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 오정완 사내이사 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안:주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 금번 주주총회를 통해 상호를 '주식회사 씨유박스(CUBOX Co., Ltd)'에서 '주식회사 시선에이아이(SECERN AI Co., Ltd.)'로 변경하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천기철 | 1980-01 | 3 | 재선임 | 現) ㈜씨유박스 전략기획그룹 그룹장 前) ㈜시스원 공항심사대 개발 총괄 |
| 오정완 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 現) 씨유박스 부사장 前) 모테가이노버티브 대표 前) ㈜퓨리메드 이사 前) 포스텍의생명공학연구원 연구원 前) 서울성모병원 성형외과교실 연구원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 1. 시각 데이터 (이미지/비디오)를 활용한 기술 개발 및 서비스업 1. 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업 1. 이미지에 기반한 상품 검색 솔루션 개발 , 제조, 유통, 자문, 유지보수 및 서비스업 1. 의학 및 약학 연구개발업 1. 모바일 비즈니스업 1. 콘텐츠 개발업 |
신사업 근거 마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 보안을 위한 자동 출입문 시스템 개발, 제조 및 판매업 1. 산업용 특수카메라 영상장치 및 재난감시시스템 개발, 제조 및 판매업 1. 무인원격장치(드론) 및 무인원격감시 전송장치 개발, 제조 및 판매업 1. 반도체 부품 제조, 판매 및 서비스 1. 에너지 효율을 위한 제어 시스템 제조 및 판매업 1. 하드웨어 및 턴키시스템 개발 판매사업 1. 컴퓨터 및 관련 주변기기 제조, 가공 판매사업 1. 컴퓨터 및 관련 주변기기 임대사업 1. 컴퓨터 주변기기 제조, 도소매업 |
사업목적 정비 | |