정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-18 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기재로 인한 착오 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 4 | 주식매수선택권 부여 및 취소의 건 | 주식매수선택권 부여의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로22길 12(역삼동) (주)시선에이아이 본사 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 의거하여 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입하고 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| - | [보고사항] 1.영업보고 2.감사보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| 1 | 제16기 제무재표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 - 남운성 사내이사 재선임의 건 - 박종길 사외이사 재선임의 건 |
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| 4 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 - 남운성 사내이사 보수한도 승인의 건 - 오정완 사내이사 보수한도 승인의 건 - 천기철 사내이사 보수한도 승인의 건 - 정일석 사외이사 보수한도 승인의 건 - 박종길 사외이사 보수한도 승인의 건 |
- |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남운성 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜시선에이아이 대표이사 ('14.06~현재) 前 ㈜라비소프트 대표이사 ('07.08~'11.03) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종길 | 1956-06 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜시선에이아이 사외이사 ('23.03~현재) 前 ㈜ACPC 고문 ('15.03~25.12) 前 ㈜넥스트리밍 감사 ('14.04~'17.03) 前 한국기업지배구조원 상임고문 ('12.06~'14.04) 前 한국거래소 경영지원본부장 ('10.02~'12.03) |
現 ㈜스마트레이더시스템 사외이사 ('24.03~현재) |