정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 및 안건번호 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 승인 요청 금액 : 200,000,000원 |
| 3. 의안 주요내용 | - | 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 승인 요청 금액 : 100,000,000원 |
| 3. 의안 주요내용 | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 상호 변경(사명 변경)의 건 제3-2호 의안 : 목적사업 추가의 건 제3-3호 의안 : 감사위원회 설치 폐지의 건 제3-4호 의안 : 상법 및 관련 법령 개정사항 |
제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 상호 변경(사명 변경)의 건 제4-2호 의안 : 목적사업 추가의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회 설치 폐지의 건 제4-4호 의안 : 상법 및 관련 법령 개정사항 |
| 3. 의안 주요내용 | 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신규선임) 제4-1호 의안 : 사내이사 장석환 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 오윤호 선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 박찬희 선임의 건 |
제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신규선임) 제5-1호 의안 : 사내이사 장석환 선임의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 오윤호 선임의 건 제5-3호 의안 : 사내이사 박찬희 선임의 건 |
| 3. 의안 주요내용 | 제5호 의안 : 사외이사(독립이사) 선임의 건 (신규선임) 제5-1호 의안 : 사외이사(독립이사) 박세희 선임의 건 |
제6호 의안 : 사외이사(독립이사) 선임의 건 (신규선임) 제6-1호 의안 : 사외이사(독립이사) 박세희 선임의 건 제6-2호 의안 : 사외이사(독립이사) 박연호 선임의 건 |
| 3. 의안 주요내용 | 제6-1호 의안 : 감사 현영우 선임의 건 | 제7-1호 의안 : 감사 현영우 선임의 건 |
| 사외이사 선임 세부내역 (박연호) |
- | - 성명 : 박연호 - 출생년월 : 1967-11 - 신규선임여부 : 신규선임 - 주요경력(현직포함) : 現 호원의료재단 이사장 現 안산시 의사회 부회장 - 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명 (직위) : 호원의료재단(이사장) |
| 사업목적 변경 세부내역 - 사업목적 추가 |
8. 철강재 및 비철금속 제조, 가공, 판매, 설치업 9. 극박, 냉간압연, 정밀압연 제품제조, 판매 및 판매대행 10. 전자재료 스테인레스 압연 제품제조, 판매 및 판매대행 |
8. 철강재 및 비철금속 제조, 가공, 판매, 설치업 9. 극박, 냉간압연, 정밀압연 제품제조, 판매 및 판매대행 10. 전자재료 스테인레스 압연 제품제조, 판매 및 판매대행 11 데이터센터의 개발, 건설, 운영 및 관리업 12. AI·빅데이터 처리용 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라 구축 및 운영업 13. 서버·스토리지·GPU 클러스터 운영 및 임대업 14. 코로케이션(Co-location) 서비스업 15. 클라우드 컴퓨팅 서비스업(IaaS, PaaS, SaaS) 16. 인공지능(AI) 모델 학습 및 추론 서비스업 17. AI 연산 인프라(GPU Farm) 구축 및 운영업 18. 데이터 가공·정제·라벨링 및 분석 서비스업 19. AI 플랫폼 개발 및 공급업 20. 디지털트윈, 자율주행, 메타버스, 로보틱스용 연산서비스업 21. 전력 수급 및 에너지 관리 사업 22. 신재생에너지 발전 및 전력 중개 사업 23. ESS(에너지저장장치) 설치 및 운영업 24. 데이터센터 전기·통신·기계설비 공사업 25. 기간통신사업 및 부가통신사업 26. 네트워크 구축 및 IDC 회선 임대업 27. 해저케이블·국제회선 중개업 28. 산업단지·지식산업센터 개발 및 분양업 29. 데이터센터 리츠(REITs) 관련 사업 30. 데이터센터 전기·통신·기계설비 공사업 31. 서버·AI가속기·반도체 모듈 제조 및 판매업 32. 데이터센터 모듈형(MDC) 제작 및 수출입업 33. 통신장비 및 전산장비 도소매업 34. 해외 데이터센터 투자 및 합작사업 35. 블록체인 및 디지털자산 인프라 사업 36. 산업폐기물(석탄재 등) 재활용 및 자원화 사업(폐자원 수집, 운반, 중간처리 포함) 37. 희토류 등 희소금속 및 핵심광물의 추출, 원소재 제조, 가공, 정제, 도소매 및 수출입업 38. 탄소광물화 기반 친환경 건설소재(CSA등) 연구개발 및 제조업(건축자재 도소매 포함) 39. 탄소광물화 융복함 소재 기반 건축자재 제조 및 판매업 40. 탄소광물화 관련 온실가스 감축 사업 및 탄소배출권 획득, 거래업 41. 이산화탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술 기반 친환경 사업 42. 자원재활용 및 친환경 기술 관련 지식재산권(IP) 보유, 임대, 이전 및 라이선스업 43. 환경 및 기후변화 대응 관련 컨설팅업 |
| 사업목적 변경 세부내역 - 사업목적 변경 - 변경후 |
11. 소프트웨어,하드웨어 개발 및 제작 판매업 12. 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업 13. 부동산 임대업 14. 노우하우 및 기술의 판매 15. 각항에 관련된 무역업 16. 각항에 관련된 용역업 17. 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업 18. 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자 |
44. 소프트웨어,하드웨어 개발 및 제작 판매업 45. 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업 46. 부동산 임대업 47. 노우하우 및 기술의 판매 48. 각항에 관련된 무역업 49. 각항에 관련된 용역업 50. 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업 51. 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 본점 강당(안성시 원곡면 지문로 203-160) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 4. 외부 감사인 선임 보고 5. 최대주주 변경 및 경영권 변동 보고 나. 총회의안 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 승인요청금액 : 200,000,000원 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 승인 요청 금액 : 100,000,000원 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 상호 변경(사명 변경)의 건 제4-2호 의안 : 목적사업 추가의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회 설치 폐지의 건 제4-4호 의안 : 상법 및 관련 법령 개정사항 반영(정관 정비)의 건 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신규선임) 제5-1호 의안 : 사내이사 장석환 선임의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 오윤호 선임의 건 제5-3호 의안 : 사내이사 박찬희 선임의 건 제6호 의안 : 사외이사(독립이사) 선임의 건 (신규선임) 제6-1호 의안 : 사외이사(독립이사) 박세희 선임의 건 제6-2호 의안 : 사외이사(독립이사) 박연호 선임의 건 제7호 의안 : 감사 선임의 건 (신규선임) 제7-1호 의안 : 감사 현영우 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기 안건 중 제 3-1호 의안 : 상호 변경(사명변경)의 건이 주주총회에서 승인가결될시 사명은 '유일에너테크 주식회사'에서 '주식회사 성원 에너텍'으로 변경될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장석환 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 現 사이몬제이앤컴퍼니 임원 現 우리넷 임원 |
| 오윤호 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 現 성원금속 임원 |
| 박찬희 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 現 리멘넥서스 임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박세희 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 민 변호사 | - |
| 박연호 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 現 호원의료재단 이사장 現 안산시 의사회 부회장 |
호원의료재단(이사장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현영우 | 1986-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 법무법인 주연 대표 변호사,공인회계사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 철강재 및 비철금속 제조, 가공, 판매, 설치업 9. 극박, 냉간압연, 정밀압연 제품제조, 판매 및 판매대행 10. 전자재료 스테인레스 압연 제품제조, 판매 및 판매대행 11 데이터센터의 개발, 건설, 운영 및 관리업 12. AI·빅데이터 처리용 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라 구축 및 운영업 13. 서버·스토리지·GPU 클러스터 운영 및 임대업 14. 코로케이션(Co-location) 서비스업 15. 클라우드 컴퓨팅 서비스업(IaaS, PaaS, SaaS) 16. 인공지능(AI) 모델 학습 및 추론 서비스업 17. AI 연산 인프라(GPU Farm) 구축 및 운영업 18. 데이터 가공·정제·라벨링 및 분석 서비스업 19. AI 플랫폼 개발 및 공급업 20. 디지털트윈, 자율주행, 메타버스, 로보틱스용 연산서비스업 21. 전력 수급 및 에너지 관리 사업 22. 신재생에너지 발전 및 전력 중개 사업 23. ESS(에너지저장장치) 설치 및 운영업 24. 데이터센터 전기·통신·기계설비 공사업 25. 기간통신사업 및 부가통신사업 26. 네트워크 구축 및 IDC 회선 임대업 27. 해저케이블·국제회선 중개업 28. 산업단지·지식산업센터 개발 및 분양업 29. 데이터센터 리츠(REITs) 관련 사업 30. 데이터센터 전기·통신·기계설비 공사업 31. 서버·AI가속기·반도체 모듈 제조 및 판매업 32. 데이터센터 모듈형(MDC) 제작 및 수출입업 33. 통신장비 및 전산장비 도소매업 34. 해외 데이터센터 투자 및 합작사업 35. 블록체인 및 디지털자산 인프라 사업 36. 산업폐기물(석탄재 등) 재활용 및 자원화 사업(폐자원 수집, 운반, 중간처리 포함) 37. 희토류 등 희소금속 및 핵심광물의 추출, 원소재 제조, 가공, 정제, 도소매 및 수출입업 38. 탄소광물화 기반 친환경 건설소재(CSA등) 연구개발 및 제조업(건축자재 도소매 포함) 39. 탄소광물화 융복함 소재 기반 건축자재 제조 및 판매업 40. 탄소광물화 관련 온실가스 감축 사업 및 탄소배출권 획득, 거래업 41. 이산화탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술 기반 친환경 사업 42. 자원재활용 및 친환경 기술 관련 지식재산권(IP) 보유, 임대, 이전 및 라이선스업 43. 환경 및 기후변화 대응 관련 컨설팅업 |
사업 다각화에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8. 소프트웨어,하드웨어 개발 및 제작 판매업 9. 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업 10. 부동산 임대업 11. 노우하우 및 기술의 판매 12. 각항에 관련된 무역업 13. 각항에 관련된 용역업 14. 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업 15. 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자 |
44. 소프트웨어,하드웨어 개발 및 제작 판매업 45. 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업 46. 부동산 임대업 47. 노우하우 및 기술의 판매 48. 각항에 관련된 무역업 49. 각항에 관련된 용역업 50. 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업 51. 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자 |
조문번호 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |