주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 마켓타워2 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 나. 결의사항 ① 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 노정환 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이성민 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김지홍 재선임의 건 ④ 제4호 의안: 이사 사임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 전득영 사임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 오영표 사임의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 의안: 감사 최창규 재선임의 건 ⑥ 제6호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 ⑦ 제7호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노정환 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 90.03~94.02 고려대 일문학과 졸업 94.01~96.07 삼성전자 사원 96.07~13.08 KEB하나은행 차장 13.09~15.02 삼보에이팩 경영지원본부장 15.04~18.02 이산솔루션 부사장/CFO 18.03~현재 오아 주식회사 사내이사/CFO |
| 이성민 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 97.03~98.03 선린대학교 전자계산학과 중퇴 08.03~09.05 ㈜한동데이타시스템 사무자동화 10.03~12.09 ㈜인동 제품관리 12.10~14.01 에이치에스트레이딩 사원 14.01~18.04 오아 주식회사 실장 18.04~20.02 보아르 주식회사 대표이사 20.02~현재 오아 주식회사 사내이사 21.03~21.7 KAIST 경영자과정(AIC) 수료 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지홍 | 1981-06 | 2 | 재선임 | 03~07.02 고려대 경영학과 졸업 15.01~16.05 컬럼비아대학교 MBA 06.11~11.10 삼일회계법인 감사 12.01~18.08 보스턴컨설팅그룹 컨설팅 이사 18.12~20.01 ㈜엔피인베스트먼트 대표이사 20.01~현재 ㈜에이티피인베스트먼트대표이사 24.04~현재 오아 주식회사 사외이사 |
20.01~현재 ㈜에이티피인베스트먼트대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창규 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 90.03~94.02 고려대 경영학과 졸업 94.03~97.02 고려대 대학원 경영학과 석사 94.12~97.04 삼일회계법인 공인회계사 00.08~01.08 선진회계법인 공인회계사 00.07~06.06 웅지경영아카데미 강사 04.03~06.02 웅지세무대학 전임교수 06.07~12.07 미래경영아카데미 대표이사 16.03~18.06 건국대 대학원 박사 13.01~현재 나무경영아카데미 이사 20.08~현재 오아 주식회사 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 온라인 콘텐츠 제작 및 제공업 화장품 전자상거래업 전자상거래 도,소매업 물류관리 소프트웨어 개발 및 공급업 |
신규 사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |