정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-12 | |
| 3. 정정사유 | 1. 제6호 부의안건 → 보고사항 변경 (상법 제449조의2에 의한 요건 충족) * 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 |
|
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 : 전자주주총회 도입에 따른 변경 제1-2호 : 독립이사 명칭 변경 제1-3호 : 감사위원 선임 관련 변경 제1-4호 : 집중투표제 배제 금지에 따른 변경 제1-5호 : 분기배당 기준일 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 정몽익 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 제강호 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송민섭 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 제강호 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 |
(서식개정으로 인한 삭제) |
| 4. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | 2026-03-12 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 가. 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. ※ 홈페이지 주소: https://www.kccglass.co.kr 나. 상기 4항의 부의안건 중 제6호 의안은 상법 제449조의 2에 의한 요건 충족시 주주총회 보고사항으로 변경 예정입니다. 다. 실질주주의 의결권 행사 안내 금번 당사의 주주총회에서는 주주총회 참석장을 통하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. ※ 당사에 의결권을 위임하여 주실 주주분들께서는 첨부된 위임장을 사용하여 제출하여 주시기 바랍니다. ※ 제출처: 서울 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨글라스 재정팀(02-2015-8648) 라. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com - 전자투표 행사기간 2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 오후 5시 (기간 중 24시간 투표 가능) - 본인 인증 방법은 공동인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대전화 인증(PASS앱, 문자인증)을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 (4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 (5) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 임원 선임에 관한 사항 - 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 선임 다. 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제6호 의안은 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. ※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2026.03.12 |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 : 전자주주총회 도입에 따른 변경 제1-2호 : 독립이사 명칭 변경 제1-3호 : 감사위원 선임 관련 변경 제1-4호 : 집중투표제 배제 금지에 따른 변경 제1-5호 : 분기배당 기준일 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 정몽익 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 제강호 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송민섭 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 제강호 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 안건 철회[보고사항으로 변경] (상법 제449조의2에 의한 요건 충족하여 주주총회 보고사항으로 변경) |
| [사외이사 선임 세부내역] - 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) | (주)더팩트 사외이사 (주)이수 감사 |
(주)더팩트 사외이사 [당사 정기주주총회일 이전 사임 예정] (주)이수 감사 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨글라스 본사 1층 |
||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 (4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 (5) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 임원 선임에 관한 사항 - 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 선임 다. 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제6호 의안은 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. ※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2026.03.12 |
|||
| ※ 관련공시 | 2026-02-12 주주총회소집결의 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제1-1호 : 전자주주총회 도입에 따른 변경 제1-2호 : 독립이사 명칭 변경 제1-3호 : 감사위원 선임 관련 변경 제1-4호 : 집중투표제 배제 금지에 따른 변경 제1-5호 : 분기배당 기준일 변경 |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 제2-1호 : 사내이사 정몽익 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 제강호 선임의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송민섭 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원 제강호 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 안건 철회[보고사항으로 변경] | 상법 제449조의2에 의한 요건 충족하여 주주총회 보고사항으로 변경 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽익 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)케이씨씨글라스 대표이사 회장 前 (주)케이씨씨 수석부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송민섭 | 1970-03 | 2 | 신규선임 | 現 서강대학교 교수 前 SK바이오팜(주) 사외이사 前 ㈜대우조선해양 사외이사 |
- |
| 제강호 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 現 법무법인 김장리 파트너 변호사 前 합작법무법인 Ashurst Korea 변호사 |
(주)더팩트 사외이사 [당사 정기주주총회일 이전 사임 예정] (주)이수 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송민섭 | 1970-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서강대학교 교수 前 SK바이오팜(주) 사외이사 前 ㈜대우조선해양 사외이사 |
| 제강호 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 김장리 파트너 변호사 前 합작법무법인 Ashurst Korea 변호사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||