정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 6 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,313,584 | - 매출액 | 1,900,606 | |
| - 부채총계 | 934,409 | - 영업이익 | -75,207 | ||
| - 자본금 | 15,971 | - 당기순이익 | -83,643 | ||
| - 자본총계 | 1,379,175 | *주당순이익(원) | -5,246 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,382,594 | - 매출액 | 1,870,911 | |
| - 부채총계 | 885,002 | - 영업이익 | -9,421 | ||
| - 자본금 | 15,971 | - 당기순이익 | 1,619 | ||
| - 자본총계 | 1,497,592 | *주당순이익(원) | 102 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 600 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 25,509,332,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.77 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사 선임 - 사내이사 1명 재선임 (정몽익) - 사외이사 2명 신규선임 (송민섭, 제강호) ○ 감사위원회 위원 선임 - 감사위원회 위원 2명 신규선임 (송민섭, 제강호) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 '배당금총액'은 당사 발행주식총수인 15,970,512주에서 자사주 27,179주를 제외한 15,943,333주에 대한 배당금총액입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 결산배당 결정일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 제6기 정기주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 (4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 (5) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제6호 의안은 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. ※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2026.03.12 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | 전자주주총회 도입에 따른 변경 | 가결 | 60.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 1-2 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경 | 가결 | 60.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 1-3 | 특별결의 | 감사위원 선임 관련 변경 | 가결 | 60.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 1-4 | 특별결의 | 집중투표제 배제 금지에 따른 변경 | 가결 | 45.3 | 99.7 | 0.3 | 3% 룰 적용 |
| 1-5 | 특별결의 | 분기배당 기준일 변경 | 가결 | 60.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 정몽익 선임의 건 | 가결 | 58.3 | 96.0 | 4.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 제강호 선임의 건 | 가결 | 60.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송민섭 선임의 건 | 가결 | 45.1 | 99.2 | 0.8 | 3% 룰 적용 |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 제강호 선임의 건 | 가결 | 45.1 | 99.2 | 0.8 | 3% 룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 45.4 | 98.5 | 1.5 | 특별 이해관계자 주식수 제외 |
| 6 | 보통결의 | 안건 철회(보고사항으로 변경) | 미결 | - | - | - | 상법 제449조의 2에 의한 요건에 충족하여 주주총회 보고사항으로 변경 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽익 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)케이씨씨글라스 대표이사 회장 前 (주)케이씨씨 수석부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송민섭 | 1970-03 | 2 | 신규선임 | 現 서강대학교 교수 前 SK바이오팜(주) 사외이사 前 ㈜대우조선해양 사외이사 |
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| 제강호 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 現 법무법인 김장리 파트너 변호사 前 합작법무법인 Ashurst Korea 변호사 |
(주)이수 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송민섭 | 1970-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서강대학교 교수 前 SK바이오팜(주) 사외이사 前 ㈜대우조선해양 사외이사 |
| 제강호 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 김장리 파트너 변호사 前 합작법무법인 Ashurst Korea 변호사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||