주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 33길 28, 지하 1층 대회의실(구로동, 우림이비지센터 1차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 90원, 시가배당률 4.5% 제2호 의안 : 정관 일부 내용 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정방기 재선임의 건 제4호 의안 : 임원 연봉 및 상여금 지급규정 개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 결정사항은 당사의 정기주주총회 안건으로 상정할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정방기 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 04.02 고려대 학사 (경제학과) 01.02~04.06 (주)코지트 광고홍보팀 08.05~08.10 (주)비아에스마스터 영업부장 09.02~14.12 (주)지온소프트 커뮤니케이션 사업부 팀장/본부장 14.01~현재 (주)에스티엔파트너스(구, (주)아이러브피알) 대표 20.03~현재 (주)이노진 감사 |