정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-05 | |
| 3. 정정사유 | 정관 일부 내용 변경(사업목적 추가 및 세부 안건 기재) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 90원, 시가배당률 4.5% 제2호 의안 : 정관 일부 내용 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정방기 재선임의 건 제4호 의안 : 임원 연봉 및 상여금 지급규정 개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
(서식개정으로 삭제) |
| 3. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 결정사항은 당사의 정기주주총회 안건으로 상정할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. |
- 상기 결정사항은 당사의 정기주주총회 안건으로 상정할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
| 주주총회 안건 세부내역 | - | 제1호 의안 : 제21기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 90원, 시가배당률 4.5% 제2호 의안 : 정관 일부 내용 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업 목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 변경의 건 제2-3호 의안 : 이사의 보수 관련 조항 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정방기 재선임의 건 제4호 의안 : 임원 연봉 및 상여금 지급규정 개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 특별시 구로구 디지털로 33길 28, 지하 1층 대회의실(구로동, 우림이비지센터 1차) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 결정사항은 당사의 정기주주총회 안건으로 상정할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-05 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제21기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 90원, 시가배당률 4.5% |
- |
| 2 | 정관 일부 내용 변경의 건 | - |
| 2-1 | 사업 목적 추가의 건 | - |
| 2-2 | 상법 개정에 따른 변경의 건 | - |
| 2-3 | 이사의 보수 관련 조항 변경의 건 | - |
| 3 | 감사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 감사 정방기 선임의 건 | 재선임 |
| 4 | 임원 연봉 및 상여금 지급규정 개정의 건 | - |
| 5 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정방기 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 04.02 고려대 학사 (경제학과) 01.02~04.06 (주)코지트 광고홍보팀 08.05~08.10 (주)비아에스마스터 영업부장 09.02~14.12 (주)지온소프트 커뮤니케이션 사업부 팀장/본부장 14.01~현재 (주)에스티엔파트너스(구, (주)아이러브피알) 대표 20.03~현재 (주)이노진 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 농산물, 수산물, 축산물, 임산물 도.소매업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |