정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,028 | - 매출액 | 8,213 | |
| - 부채총계 | 938 | - 영업이익 | 4 | ||
| - 자본금 | 1,203 | - 당기순이익 | 287 | ||
| - 자본총계 | 14,089 | *주당순이익(원) | 26 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 984,803,940 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금총액은 배당 주식수 10,942,266주(발행주식수 12,030,000주 중 자기주식 1,087,734주 배당 제외)에 대한 1주당 배당금 90원을 반영하여 산정하였습니다. - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 산정하여 기재하였습니다. - 배당금 지급은 상법 제464조의2의 규정에 의거 주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제21기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 58.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업 목적 추가의 건 | 가결 | 58.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정에 따른 변경의 건 | 가결 | 58.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 이사 보수 관련 조항 변경의 건 | 가결 | 33.5 | 99.3 | 0.7 | 특별이해관계인(주주인 이사)의 주식수는 제외하여 계산된 찬성률입니다. |
| 3-1 | 보통결의 | 감사 정방기 재선임의 건 | 가결 | 30.2 | 99.2 | 0.8 | 상법 제368조의4에따른 전자투표를 실시하였으므로, 상법 제409조 제3항에 따라 출석 주식수의 과반수로써 감사의 선임을 결의하였습니다. |
| 4 | 보통결의 | 임원 연봉 및 상여금 지급규정 개정의 건 | 가결 | 33.2 | 98.5 | 1.5 | 특별이해관계인(주주인 이사)의 주식수는 제외하여 계산된 찬성률입니다. |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 33.5 | 99.3 | 0.7 | 특별이해관계인(주주인 이사)의 주식수는 제외하여 계산된 찬성률입니다. |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 58.7 | 99.8 | 0.2 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정방기 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 04.02 고려대학교 경제학 학사 01.02~04.06 (주)코지트 광고홍보팀 08.05~08.10 (주)비아이에스마스터 영업부장 09.02~14.12 (주)지온소프트 커뮤니케이션사업부 팀장/본부장 14.01~현재 (주)에스티엔파트너스(구, (주)아이러브피알) 대표 20.03~현재 (주)이노진 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 농산물, 수산물, 축산물, 임산물의 도소매업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |