정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,319 | - 매출액 | 35,018 | |
| - 부채총계 | 30,227 | - 영업이익 | 3,341 | ||
| - 자본금 | 4,126 | - 당기순이익 | 1,617 | ||
| - 자본총계 | 43,092 | *주당순이익(원) | 196 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,784 | - 매출액 | 40,803 | |
| - 부채총계 | 33,208 | - 영업이익 | 2,757 | ||
| - 자본금 | 4,126 | - 당기순이익 | 848 | ||
| - 자본총계 | 43,576 | *주당순이익(원) | 119 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 장호원 선임 ☞원안대로 승인의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안: 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 ☞원안대로 승인 제7호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-21 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장호원 | 1976-05 | 3 | 재선임 | 현 서울대학교 재료공학부 교수 전 과학기술연합대학원 겸임교원(부교수) 전 한국과학기술연구원 선임연구원 |
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