정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-07-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-07-01 | |
| 3. 정정사유 | 의안 세부내역 확정에 따른 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 (추후 이사회에서 세부사항 결정) |
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 변기수 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 안진영 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 정정한 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 이제훈 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 '3. 의안 주요내용'은 추후 이사회에서 확정하여 기재(정정공시) 예정입니다. | 상기 '3. 의안 주요내용'이 확정되어 정관 일부 변경 내용과 함께 이사, 사외이사, 기타비상무이사 및 감사 후보자의 세부내역을 작성하여 정정공시 합니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 독산성로 445, 주식회사 센코 본사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | “상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임” 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 변기수 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 안진영 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 정정한 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 이제훈 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 '3. 의안 주요내용'이 확정되어 정관 일부 변경 내용과 함께 이사, 사외이사, 기타비상무이사 및 감사 후보자의 세부내역을 작성하여 정정공시 합니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-07-01 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변기수 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | 2008~현재 (주)티에스인베스트먼트 대표이사 2005~2008 다산엠엔에이(주) |
| 정정한 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | 2022~현재 (주)티에스인베스트먼트 상무 2019~2021 시몬느자산운용 2015~2019 신영증권 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안진영 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 2023~현재 법무법인 세현 변호사 2016~2023 법무법인 아시아 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제훈 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2017~현재 (주)티에스인베스트먼트 감사 2003~2018 어니언홀딩스 부사장 |