주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 독산성로 445, 주식회사 센코 본사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 하승철 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 변기수 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 안진영 선임의 건 제2-4호 의안: 기타비상무이사 정정한 선임의건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 시행하기로 결의하였습니다. -불가피한 사유 발생으로 정기주주총회 소집일시 및 장소를 변경해야 하는 경우 해당 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하승철 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | (현) ㈜센코 대표이사 ㈜하이닉스반도체 한국전자통신연구원 |
| 변기수 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | (현) ㈜센코 대표이사 (현) ㈜티에스인베스트먼트 대표이사 살로먼스미스바니증권㈜ 한국외환은행 |
| 정정한 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | (현) ㈜센코 기타비상무이사 (현) ㈜티에스인베스트먼트 상무 시몬느자산운용 상무 신영증권 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안진영 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | (현)㈜센코 사외이사 (현)법무법인 세현 변호사 법무법인 아시아 변호사 (현)대한상사중재원 중재인 |
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