정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,536 | - 매출액 | 34,109 | |
| - 부채총계 | 12,954 | - 영업이익 | 3,873 | ||
| - 자본금 | 18,905 | - 당기순이익 | 6,087 | ||
| - 자본총계 | 58,582 | *주당순이익(원) | 182 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,324 | - 매출액 | 36,725 | |
| - 부채총계 | 13,538 | - 영업이익 | 2,505 | ||
| - 자본금 | 18,905 | - 당기순이익 | 4,715 | ||
| - 자본총계 | 57,786 | *주당순이익(원) | 148 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | “상근이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임” | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-19 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-10 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호의안: 재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.6 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 제2-1호의안: 사내이사 하승철 선임의 건 | 가결 | 43.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 제2-2호의안: 사내이사 변기수 선임의 건 | 가결 | 43.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 제2-3호의안: 사외이사 안진영 선임의 건 | 가결 | 43.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 제2-4호의안: 기타비상무이사 정정한 선임의 건 | 가결 | 43.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호의안: 이사 보수훈도 승인의 건 | 가결 | 35.9 | 99.7 | 0.3 | 특별이해관계가 있는 이사 본인의 의결권 행사를 제한함 |
| 4 | 보통결의 | 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.5 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하승철 | 1974-04 | 3 | 재선임 | (현)(주)센코 대표이사 한국전자통신연구원 (주)하이닉스반도체 |
| 변기수 | 1965-07 | 3 | 재선임 | (현)(주)센코 대표이사 (현)(주)티에스인베스트먼트 대표이사 |
| 정정한 | 1975-02 | 3 | 재선임 | (현)(주)센코 기타비상무이사 (현)(주)티에스인베스트먼트 상무 시몬느자산운용 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안진영 | 1974-04 | 3 | 재선임 | (현)(주)센코 사외이사 (현)법무법인 세현 변호사 법무법인 아시아 변호사 |
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